隐匿的墨西哥轮胎进口商案

by Mark Horstman, IA Group

韩国某大型轮胎生产商(以下简称“出口商”)向墨西哥买方(以下简称“进口商”)出口了价值80万美元的汽车轮胎后,货款出现了拖欠。IA墨西哥团队接受委托开启调查及追讨。

调查发现,进口商以最低法定资本成立仅一年,官方注册仍为在营。然而,在尝试联系买方的过程中,IA发现进口商电话号码和电子邮件地址均已停用,该公司似乎已经停业。

IA顾问与墨西哥海关联系后确认,进口商在收到本案所涉这一大宗轮胎订单后未再进口任何货物。似乎公司成立后只进行了个别交易后即暂停营业,这在拉丁美洲很常见。

IA团队随即对进口商的两个地址进行了走访。其中一个位于墨西哥城的金融区,IA发现进口商的办公室早已人去楼空,并拖欠数月租金;另一个地址系位于其他省的仓库,而该仓库已废弃半年有余。IA调查人员查询了该仓库注册信息后,拜访了仓库所有者,并获得了进口商公司所有人姓名。

此后,IA顾问拜访了进口商公司所有人。其态度回避,拒绝沟通,并否认参与本案贸易。意识到进口商的消极躲避态度后,IA果断调整了沟通策略。

调查人员随即从墨西哥多个州、市的公共注册信息着手开始调查,发现该所有人名下还注册有另一家关联公司。并且,该所有人还以其他名称在另一个州继续进行汽车轮胎进口及销售。据此,IA顾问决定突击走访。

IA顾问联系到关联公司的所有人,并明确告知其拒绝合作不仅会影响当下业务,且一旦因交易欺诈进入法律程序,公司将面临信用惩戒、诉讼费用和罚款等风险。很快,该公司转变态度,同意与IA谈判。

最终,IA代表韩国出口商与墨西哥进口商达成和解协议,约定进口商分期12个月偿还80万美元的待付款项,本案成功和解。