La tentative de corruption

Un client nous a remis deux dossiers impliquant trois différents commerçants internationaux venant de plusieurs pays, chacun de ces commerçant refusant de payer une importante somme due pour la vente de biens de consommation livrés.

Après avoir effectué une enquête initiale pour savoir avec qui nous traitions, l'équipe d'investigation de IA a contacté les acheteurs. Des ressortissants étrangers vivant au Mexique. Au cours de notre enquête, notre équipe a constaté que les acheteurs étaient derrière plusieurs autres transactions qui faisaient partie d'une autre série d'affaires confiées à IA des années plus tôt.

Une entrevue fut organisée avec la société débitrice, durant laquelle les représentants ont tenté de nous impressionner en nous détaillant leurs nombreuses connections avec des artistes. Dès cette première occasion, et à plusieurs reprises par la suite, les représentants ont tenté de soudoyer les membres de IA. Ils ne savaient cependant pas que IA est préparé pour traiter ce type de situation - qui peut malheureusement se produire dans différentes parties du monde. IA applique une procédure stricte contre les tentatives de corruption, et le débiteur fut clairement informé que ses tentatives resteraient vaines et qu'il risquait d'être mis sur une liste noire internationale.

Lorsque les représentants ont compris qu'ils ne parviendraient pas à soudoyer les membres de IA, ils sont passés à une approche plus offensive : ils ont défié les avocats de IA en déclarant qu'il n'y avait aucune information défavorable à leur égard - ni sur leur société - et qu'il serait impossible d'intenter une action en justice contre eux. Cependant, grâce aux informations retrouvées dans nos archives, nous avons pu démontrer que certains de nos clients avait déjà eu affaire à eu auparavant. En fait, les informations démontrant leurs pratiques douteuses ne manquaient pas dans notre base de données.

Lors de cette entrevue, l'équipe juridique de IA a montré une partie des informations dont nous disposions aux représentants. Comme prévu, les débiteurs ont pris peur car ils n'avaient pas réalisé que notre équipe trouveraient de telles informations à leur sujet. Après de plus amples négociations, les débiteurs ont finalement signé un échéancier de paiement exécutoire que IA pourrait utiliser par la suite au cas où les débiteurs refuseraient de payer.

Finalement, et grâce à notre travail d'équipe, le processus de recouvrement a pu se dérouler sans encombres supplémentaires.