L'insaisissable importateur de pneus mexicain

Un important fabricant de pneus de Corée du Sud a expédié une commande de pneus de voiture vers le Mexique pour une valeur de USD 800.000. Les factures sont cependant restées impayées. Le fabricant de pneus sud-coréen a mandaté IA au Mexique afin de démarrer une enquête en vue du recouvrement de cette dette.

IA a contacté le débiteur, mais la société semblait avoir été fermée car les numéros et adresses électroniques semblaient être hors service. Une enquête plus approfondie a démontré que la société mexicaine avait été constituée seulement un an auparavant avec le capital minimum requis par la loi pour être valablement inscrite.

Les contacts d'IA aux douanes mexicaines ont confirmé que le débiteur n'avait plus importé de marchandises après réception de l'importante commande de pneus de Corée du Sud. Il s'est avéré que cette société avait été constituée afin de conclure quelques transactions avant d'officieusement fermer ; une pratique relativement courante en Amérique Latine.

IA s'est rendu aux deux adresses connues de la société débitrice. L'une se trouvait dans le quartier financier de Mexico, et les lieux semblaient avoir été loués pour servir "d'espace de bureau virtuel" avant d'être désertés, avec plusieurs mois de loyer impayés. Leur seconde adresse était un entrepôt qui avait été laissé à l'abandon depuis plus de six mois. IA parvint à trouver les noms des propriétaires de l'entrepôt sur les registres officiels. Ces derniers nous donnèrent le nom de l'un des gérant de la société débitrice.

Après avoir localisé le-dit gérant, IA l'a rencontré mais ce dernier a refuser de coopérer. Il a nié toute implication dans l'affaire puis a éludé toute tentative de contact. Au vu du comportement et du refus de coopération du débiteur, IA est passé au plan B.

Des recherches extensives furent entreprises dans les archives publiques de multiples villes et états, ce qui a permis de trouver une autre société au même nom que le gérant. De plus, IA a découvert que ce dernier continuait à importer et vendre des pneus sous un nom différent dans un autre état. Avec ces nouvelles informations, IA a préparé une visite surprise ...

IA est entré en contact avec les dirigeants de la seconde société. Il était évident que s'ils ne coopéraient pas, leur commerce serait menacé et ils s'exposeraient à des amendes et frais judiciaires élevés si des poursuites pour transactions frauduleuses étaient intentées. Ils eurent tôt fait d'accepter de négocier un accord.

IA parvint à obtenir le remboursement total de la créance en douze paiements mensuels. The dossier fut conclu avec succès.