L'evasivo importatore messicano di pneumatici

Un importante produttore di pneumatici in Corea del Sud aveva spedito in Messico un ordine di pneumatici per auto del valore di 800.000 USD. Le fatture, però, sono rimaste impagate. Il produttore sudcoreano di pneumatici ha chiesto all’ufficio di IA in Messico di avviare un’indagine per riscuotere il debito in essere.

Gli investigatori di IA hanno contattato il debitore, ma la società sembrava essere stata chiusa; i suoi numeri di telefono e indirizzi e-mail erano fuori servizio. Un’ulteriore indagine ha dimostrato che la società messicana aveva stabilito la propria entità solo un anno prima con il capitale minimo richiesto per legge per essere formalmente registrata come attività economica.

I contatti di IA presso il servizio doganale del Messico hanno confermato che il debitore non aveva importato alcuna merce dopo aver ricevuto il grande ordine di pneumatici dalla Corea del Sud. Sembrava che la società fosse stata costituita solo per un numero limitato di transazioni e poi avesse chiuso informalmente i battenti, una pratica comune in America Latina.

Gli avvocati di IA hanno visitato i due indirizzi noti del debitore. Uno si trovava nel distretto finanziario di Città di Messico e sembrava essere stato affittato solo per un breve periodo come ‘spazio ufficio virtuale’ e all’improvviso era scomparso, lasciando vari mesi di affitto di arretrato. In un altro stato, il loro secondo indirizzo noto era un magazzino che la ditta messicana aveva abbandonato da oltre sei mesi. IA ha trovato i nomi dei proprietari del magazzino nel registro pubblico. Dopo averli visitati, hanno rilasciato il nome di uno dei proprietari del debitore ai nostri investigatori.

Dopo aver rintracciato il proprietario, gli avvocati di IA gli hanno fatto visita, ma questi si è rifiutato di collaborare. Ha negato ogni coinvolgimento e ha evitato tutti i successivi tentativi di contatto. Dal momento che il debitore era ‘evasivo’ e non ‘collaborante’, gli investigatori di IA hanno proceduto con il piano B.

L’operazione di recupero è iniziata con ricerche sui registri pubblici in più città e stati, che hanno permesso di scoprire un’altra società collegata allo stesso proprietario; il team di IA ha inoltre scoperto che il proprietario continuava a importare e vendere pneumatici per auto con un nome diverso in un altro Stato. Con queste informazioni, IA ha preparato una visita a sorpresa...

Il team di IA si è rivolto ai proprietari della seconda società. Era chiaro che la loro mancata collaborazione avrebbe messo a repentaglio la loro attività attuale e li avrebbe messi a rischio di alte spese legali e sanzioni in seguito alle azioni intentate da IA per transazioni fraudolente attraverso la società debitrice. Sono stati veloci ad accettare l’offerta degli avvocati di IA di negoziare un accordo.

IA ha fatto pagare loro il debito totale di 800.000 USD in 12 rate mensili al produttore coreano di pneumatici. La pratica è stata chiusa con successo.