A tentativa de suborno

Um cliente entregou-nos dois processos que envolviam três empresas comerciais internacionais diferentes, de vários países, que não pagaram a cada um destes dois exportadores uma soma avultada devida em resultado de envios de bens de consumo recebidos.

Depois de uma pesquisa preliminar para sabermos com quem estávamos a lidar, a equipa de investigação do IA Group contactou os compradores. Cidadãos estrangeiros residentes no México. No decorrer da nossa investigação, a nossa equipa descobriu que os compradores estavam por trás de várias outras transações que faziam parte de outro grupo de casos atribuídos à IA anos antes.

Depois de marcarem uma reunião com a empresa devedora, os proprietários tentaram impressionar a equipa jurídica do IA Group com histórias sobre as suas amizades com artistas, demonstrando que tinham boas relações. Já na primeira ocasião, mas também repetidamente a seguir, os proprietários tentaram subornar os membros da equipa do IA Group. Não se aperceberam de que os funcionários do IA Group têm formação para lidar com situações de suborno, que infelizmente ocorrem em algumas partes do mundo. Pelo facto de o IA Group aplicar uma política rigorosa de registo de tentativas de suborno, explicou-se ao devedor que todas as tentativas falhariam e que o devedor corria o risco de ser colocado numa lista negra internacional.

Quando os proprietários se aperceberam de que não conseguiriam subornar os membros da equipa do IA Group, começaram a adotar uma abordagem ainda mais ofensiva. Desafiaram os juristas do IA Group, afirmando que não existiam informações negativas sobre eles e a sua empresa e que seria impossível intentar uma ação judicial contra eles. Graças à boa conservação dos nossos arquivos, conseguimos demonstrar que alguns dos nossos clientes já tinham contactado com eles há vários anos. A nossa base de dados interna continham um grande número de informações sobre as suas práticas questionáveis.

Numa reunião presencial, a equipa jurídica do IA Group mostrou aos proprietários parte das informações que detínhamos sobre os mesmos. Tal como planeámos, os devedores ficaram assustados porque não sabiam que a nossa equipa iria conseguir encontrar informações sobre eles. Após mais algumas negociações, conseguimos que os devedores a assinar um plano de reembolso executório que o IA Group poderia utilizar posteriormente se os devedores decidissem não pagar.

Felizmente, e graças aos nossos esforços de equipa, o processo de cobrança decorreu sem problemas.