O evasivo importador mexicano de pneus

Um importante fabricante de pneus da Coreia do Sul enviou para o México uma encomenda de pneus para automóveis no valor de 800 000 USD. Porém, as faturas não foram pagas. O fabricante de pneus sul-coreano que o escritório da IA Group no México encetasse uma investigação com vista a cobrar a dívida pendente.

Os investigadores da IA Group contactaram o devedor, porém, parecia que a empresa estava fechada; os seus números de telefone e endereços de e-mail não funcionavam. Uma investigação mais exaustiva acabou por revelar que a empresa mexicana tinha constituído a sua entidade apenas um ano antes, com o capital mínimo exigido por lei para ser formalmente matriculada como empresa ativa.

Os contactos que a IA Group desenvolveu nos serviços aduaneiros do México confirmaram que o devedor não tinha importado nenhumas mercadorias depois de ter recebido a avultada encomenda de pneus da Coreia do Sul. Aparentemente, a empresa fora constituída apenas para um número limitado de transações, tendo depois encerrado informalmente, uma prática comum na América Latina.

Os juristas da IA Group deslocaram-se às duas moradas conhecidas do devedor. Uma delas, situada no centro financeiro da Cidade do México, parecia ter sido alugada por pouco tempo como "escritório virtual" e tinha desaparecido repentinamente, ficando ainda a dever vários meses de renda. Noutro estado, o seu segundo endereço conhecido era um armazém que a empresa mexicana tinha abandonado há mais de seis meses. A IA Group conseguiu encontrar os nomes dos proprietários do armazém no registo público. Depois de os terem visitado, comunicaram o nome de um dos proprietários do devedor aos nossos investigadores.

Após localizarem o proprietário, os juristas da IA Group visitaram-no, mas este recusou-se a cooperar. Negou qualquer envolvimento e evitou todas as tentativas de contacto subsequentes. Como o devedor era "evasivo" e não era um devedor "amigável" (cooperante), os investigadores da IA Group adotaram o Plano B.

A operação de recuperação teve início com uma pesquisa em registos públicos de várias cidades e estados, tendo-se descoberto outra empresa relacionada com o mesmo proprietário. A equipa do IA Group descobriu ainda que o proprietário mantinha a atividade de importação e venda de pneus para automóveis com um nome diferente noutro estado. Com esta informação, a IA Group preparou uma visita surpresa...

A equipa da IA Group contactou os proprietários da segunda empresa. Tornou-se claro que a sua falta de colaboração poria em risco a sua atividade atual e correria o risco de lhe serem aplicadas elevadas taxas e coimas em resultado das ações que a IA Group iria instaurar por transações fraudulentas com a empresa devedora. Assim, aceitou rapidamente a proposta dos juristas da IA Group para negociar um acordo.

A IA Group conseguiu que a dívida de 800 000 USD fosse paga na íntegra em 12 prestações mensais ao fabricante de pneus coreano. A conclusão deste caso foi bem-sucedida.